La PGR solicitó el
rastreo y la congelación de las cuentas que estén en el sistema financiero
mexicano a nombre de Elba Esther Gordillo y de sus presuntos operadores
financieros, como parte de la investigación que realiza sobre la red de lavado
de dinero y delincuencia organizada que se tejió para sufragar los gastos
millonarios de la ex líder magisterial
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el rastreo y el
congelamiento de las cuentas que estén en el sistema financiero mexicano a
nombre de Elba Esther Gordillo y de sus presuntos operadores financieros, como
parte de la investigación que realiza sobre la red de lavado de dinero y
delincuencia organizada que se tejió para sufragar los gastos millonarios de la
ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Autoridades
de la dependencia federal indicaron que la petición se formuló a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNByV), en cuanto se tuvieron evidencias concretas de la
existencia de una acción orquestada para desviar los fondos del gremio por 2
mil 600 millones de pesos a cuentas personales, cuyos recursos tuvieron como
beneficiaria final a la maestra.
Por su parte, la defensa de Gordillo
ofreció ayer pruebas de descargo, a fin de desvirtuar las acusaciones de lavado
de dinero y delincuencia organizada. Estas consisten en la ampliación de
declaración de las personas cuyo testimonio sirvió para integrar la
averiguación previa, informó José Rigoberto González, uno de los defensores de
Gordillo.
Entre esas declaraciones figuran, de
acuerdo con el resumen de la acusación que se leyó a los inculpados, las de los
agentes de la Policía
Federal Ministerial (PFM) que participaron en la
investigación. Las pruebas ofrecidas deberán desahogarse antes del 4 de marzo,
plazo para que el juez Alejandro Caballero Vértiz defina la situación jurídica de los
detenidos.
Además de ellos tres, también está
involucrada en el presunto desvío de recursos del SNTE Nora Guadalupe Ugarte,
quien ya fue consignada y puesta a disposición del juez Caballero Vértiz en el
Hospital Central Militar, donde fue internada tras su detención.
En cuanto a
la investigación, las fuentes consultadas detallaron que como parte de la
operación conjunta con las autoridades hacendarias, el Ministerio Público
Federal también pidió un reporte detallado de las operaciones financieras
realizadas por Gordillo y sus presuntos operadores en bancos mexicanos, pues
hasta el momento la indagación se centró en las transferencias en el
extranjero.
Indicaron que los requerimientos de
información incluyen a Gordillo, y a sus coacusados por delincuencia organizada
y operaciones con recursos de procedencia ilícita: Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, que ayudaron a la
lideresa a disponer de recursos del magisterio.
Hasta esta
fase de la investigación la PGR
no cuenta con datos para determinar el número de cuentas y el monto de las
mismas que pudieran estar a nombre de la ex dirigente, pues incluso se sospecha
que también para estas operaciones utilizó prestanombres.
Para este
rastreo los expertos de la Coordinación General de Información y Análisis
Financiero trabajan en colaboración con personal de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría
de Hacienda, que hasta el momento dictaminaron que las operaciones inusuales de
esta red hasta el momento ascienden a 2 mil 600 millones de pesos, provenientes
de dos cuentas del gremio.
Las fuentes
consultadas indicaron que el MPF analiza la posibilidad de requerir el
congelamiento de algunas de las 79 cuentas del SNTE para continuar con la
indagatoria en busca de irregularidades, cuyos montos ascienden a poco más de
600 millones de pesos, aunque hasta el momento no se ha tomado esa decisión.
En caso de
que se decidiera pedir una medida de esta naturaleza, explicaron, sería con el
objetivo específico de proteger los fondos de los maestros, impedir un mal
manejo de esos recursos, pues se sigue la investigación para determinar a otros
probables implicados, aunque sería una medida extrema.
En un comunicado, Hacienda y PGR
aclararon que la Unidad
de Inteligencia Financiera presentó la denuncia penal el 13 de febrero en la
que se incluyó tanto a Gordillo —como beneficiada de los delitos—, y a las
personas físicas y morales que participaron en las operaciones inusuales
detectadas, en respuesta al abogado defensorArturo Germán Rangel,
quien aseguró que las autoridades financieras en su querella inicial nunca
incriminaron a la ex dirigente.
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